對外投資設立控股子公司的公告
一、對外投資概述
科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司戰略規劃，為充分利用公司在新材料領域的技術、品牌、資源等優勢，進一步擴大公司經營規模，培育新的利潤增長點，公司擬以自有資金認繳出資 9,900 萬元與自然人張軍先生、胡貴鑫先生、石玉景先生共同投資設立控股子公司“深圳前海鉑盾新材料股份有限公司”（暫定名，最終名稱以工商核準為準）。
公司第二屆董事會第十一次會議以 9 票贊成、 票反對、 票棄權，審議通過了《關于對外投資設立控股子公司的議案》。
公司本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》、《對外投資管理制度》的相關規定，本次對外投資屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
二、控資子公司基本情況
?。ㄒ唬┕久Q：深圳前海鉑盾新材料股份有限公司
?。ǘ┛偣杀荆?0,000 萬元人民幣
?。ㄈ┙洜I地址：深圳市前海深港合作區前灣一路 1 號 A 棟 201室（入駐深圳市前海商務秘書有限公司）
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?。ㄎ澹┙洜I范圍：新型材料、防腐材料、涂料、油漆、化工原料及產品技術研究與開發; 新型材料、涂料、油漆、防腐材料、化工原料的銷售及供應鏈管理; 進出口業務; 投資經營決策與管理咨詢、資金運作、財務管理、涂料產品涂裝技術支持、員工培訓與管理、本企業集團內部的共享服務外包及相關配套服務;從事貿易信息咨詢、市場營銷與公共關系策劃咨詢。（最終以工商部門核準為準）
?。┌l起人及出資比例
發起人名稱 出資金額 出資方式 出資比例
科順防水科技股份有限公司 9,900 萬元 貨幣出資 99.00%
張軍 40 萬元 貨幣出資 0.40%
石玉景 30 萬元 貨幣出資 0.30%
胡貴鑫 30 萬元 貨幣出資 0.30%
合計 10,000 萬元 - 100.00%
三、合作對手方情況
張軍先生:1976 年 12 月出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權。2001 年至 2003 年任深圳市海川實業股份有限公司工程師，區域經理；2003 年至 2018 年歷任海虹老人涂料（中國）有限公司高
級銷售代表，大客戶經理，高級經理。
石玉景先生：1976 年出生，碩士研究生學歷,中國國籍，無永久境外居留權。2000 年 9 月至 2002 年 8 月任昆山美麗華油墨涂料有限公司技術工程師；2002 年 8 月至 2004 年任成都金晟油墨涂料有限公司廠長；2004 年 11 月至 2018 年 9 月歷任海虹老人涂料（中國）有限公司高級化學師、高級銷售代表、大客戶經理、華南大區經理。
胡貴鑫先生:1980 年出生，本科學歷，中國國籍，無永久境外居留權。2003 年至 2004 年任旺旺集團沈陽分公司行政部專員；2004 年至 2018 年歷任海虹老人（中國）管理有限公司高級銷售代表，大客戶經理。
以上三名出資人系無關聯第三方，與公司、控股股東及實際控制人、董監高均不存在關聯關系，也不存在股份代持行為。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
?。ㄒ唬┍敬瓮顿Y的目的
公司本次對外投資系基于公司戰略規劃，為充分利用公司在新材料領域的技術、品牌、資源等優勢，進一步擴大公司經營規模，培育新的利潤增長點，提高公司盈利水平。
?。ǘ┐嬖诘娘L險
1、本次投資設立控股子公司，尚需獲得工商行政管理部門的核準 ；
2、本次投資雖已進行可行性分析并經公司戰略委員會及董事會集體決策，但仍面臨市場、經營、管理等各方面不確定因素帶來的風險，公司將采取適當的策略、管理措施加強風險管控，積極防范和應對上述風險。
?。ㄈ┍敬瓮顿Y對公司的影響
公司本次對外投資有利于擴大公司經營規模，提高公司盈利能力及公司核心競爭力，對公司未來發展具有積極意義和推動作用。不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，符合公司的戰略規劃，符合公司全體股東的長遠利益。
五、備查文件
科順防水科技股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議
特此公告。
科順防水科技股份有限公司
董 事 會