一、對外投資概述

　科順防水科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司戰略規劃，擬以自有資金出資 5 萬美元在香港設立全資子公司“科順集團國際有限公司”（英文名稱“Keshun International Limited”）。

 公司第二屆董事會第十二次會議以 9 票贊成、 0票反對、 0票棄權，審議通過了《關于投資設立香港子公司的議案》。

 公司本次投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及

《公司章程》、《對外投資管理制度》的相關規定，本次對外投資屬于公司董事會決策權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

二、全資子公司基本情況

（一）公司中文名稱：科順集團國際有限公司

   公司英文名稱：Keshun International Limited

（二）公司類型：有限責任公司

（三）注冊資本：5 萬美元

（四）經營地址：香港中環皇后大道中 99 號中環中心 53 樓 5301室

（五）經營范圍：技術研發、進出口貿易、對外投資、咨詢和服務等。

注：上述注冊信息以香港相關有權機構最終核準為準。

三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

 （一）本次投資的目的

 公司本次對外投資設立香港全資子公司主要系基于公司長期發展戰略及實際經營需要，充分利用香港的人才、地域、政策、金融等優勢，引進國際先進技術，進一步拓展國際業務，開發、吸收、整合更多國際資源，提高公司的市場競爭力和品牌知名度，進而推進公司國際化進程，實現公司長期戰略發展目標。

 （二）存在的風險

 1、公司本次投資設立香港全資子公司尚需經有關部門審批或備案后方可實施，是否順利實施存在一定的不確定性；

  2、香港的法律、政策體系、商業環境與內地存在較大區別，公司在香港設立子公司，需要盡快熟悉并適應香港的商業文化環境和法律體系，這將給香港子公司的設立與運營帶來一定的風險。公司董事會將積極關注該投資事項的進展情況，并及時履行信息披露義務。

 （三）本次投資對公司的影響

  公司本次設立香港全資子公司有利于引進國際先進技術，進一步拓展國際業務，有利于開發、吸收、整合更多國際資源，對實現公司國際化進程和長期戰略發展規劃具有積極推動作用。本次投資金額較小，且資金來源為公司自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

 科順防水科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　                  科順防水科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                  董 事 會